En nativa Holding Medios de Pago, sucursal Venezuela, nuestra prioridad es garantizar un entorno de negocios seguro, transparente y ético. Por ello, queremos compartir la importancia de la Debida Diligencia para el Conocimiento del Cliente.

¿Qué es y en qué consiste?

La Debida Diligencia para el Conocimiento del Cliente es un pilar fundamental de nuestra estrategia de cumplimiento y gestión de riesgos. Es una herramienta clave que utilizamos para la identificación y verificación de nuestro cliente, lo que nos permite conocer de manera detallada la identidad de los mismos.

¿Qué solicitamos?

Para cumplir con estas directrices, requeriremos información estándar y esencial, incluyendo, pero no limitándose a:

• Datos Personales: nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, nacionalidad e identificación oficial.
• Información de la Entidad: razón social, información de representantes legales y documentación de registro del negocio.

¿Por qué esta política es vital para todos?

Esta política nos permite ser proactivos en la protección de nuestra comunidad comercial. Al trabajar juntos bajo este marco, logramos:

• Protección Contra Fraudes: evitamos el uso no autorizado de su identidad y la comercialización ilegal de nuestros dispositivos.
• Cumplimiento y Legalidad: nos aseguramos de que nuestras operaciones se ajusten estrictamente a las normativas nacionales de prevención y control de Legitimación de Capitales (LC), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), protegiendo así a ambas partes de riesgos legales.
• Integridad del Negocio: preservamos la reputación de la empresa y la de nuestros clientes.

Tu colaboración es fundamental

Tu compromiso al proporcionarnos información correcta, completa y actualizada es el pilar de un ecosistema comercial seguro. Te agradecemos de antemano por tu entendimiento y por unirte a nosotros en este compromiso con la transparencia.

Contamos contigo