Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (PCLC/FT)
¿Qué debes saber?
En nativa, nos preocupamos por tu seguridad financiera y queremos informarte sobre cómo prevenir el Lavado de Dinero, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLD/FT/FPADM).
¿Qué es PCLC/FT/FPADM?
- Legitimación de Capitales (LC): también llamado “lavado de dinero”, es el proceso de ocultar el origen ilegal del dinero, haciéndolo parecer legítimo.
- Financiamiento al Terrorismo (FT): es el acto de proporcionar fondos u otros recursos a grupos terroristas.
- Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM): es financiar actividades relacionadas con la creación y uso de armas de destrucción masiva.
¿Por qué es importante?
La prevención de estos delitos protege el sistema financiero, previene actividades ilícitas y mantiene la confianza en el sistema económico.
¿Cómo prevenimos estos delitos?
- Debida Diligencia: investigamos y verificamos la identidad de nuestros clientes y el origen de sus fondos.
- Cumplimiento Normativo: cumplimos rigurosamente con las leyes y regulaciones para prevenir estos delitos.
¿Qué puedes hacer tú?
- Mantén tus datos actualizados: asegúrate de que la información que nos proporcionas sea siempre correcta y esté al día.
- Conoce las regulaciones: infórmate sobre las leyes y normativas relacionadas con PLD/FT/FPADM.
- Consulta fuentes oficiales: visita las páginas web de SUDEBAN y UNIF para mantenerte informado
En nativa, estamos comprometidos con la transparencia y la seguridad financiera.
Si tienes alguna pregunta, contáctanos.
