¡En nativa decimos NO a la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva!
En nativa estamos comprometidos con la seguridad de nuestros clientes y con el cumplimiento de las leyes y regulaciones para la prevención y control de la LC/FT/FPADM. Trabajamos activamente para mantener un entorno seguro y transparente para todos.
¿Qué es la LC/FT/FPADM?
La legitimación de capitales es el proceso mediante el cual se intenta ocultar el origen ilegal de dinero o bienes obtenidos a través de actividades delictivas. El financiamiento al terrorismo consiste en proporcionar fondos o recursos a individuos o grupos que planean o cometen actos terroristas y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva se refiere a cualquier acto que proporcione fondos o utilice servicios financieros para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación o transferencia de armas nucleares, químicas o biológicas, sus sistemas vectores y materiales relacionados. Esto incluye la financiación de actividades que contribuyan a la proliferación de estas armas, como la investigación, el desarrollo y la producción.
¿Cómo combatimos la LC/FT/FPADM?
- Verificación de identidad: Solicitamos información para verificar la identidad de nuestros clientes.
- Capacitación continua: Nuestro personal recibe capacitación constante sobre la prevención de LA/FT.
- Cumplimiento normativo: Cumplimos con las leyes y regulaciones aplicables en materia de prevención de LC/FT/FPADM.
- Difusión de Información: Concientizar al público sobre los riesgos de la LC/FT/FPADM y la importancia de su prevención.
¿Cómo puedes colaborar?
- Proporciona información veraz: Asegúrate de que la información que nos proporcionas sea completa y precisa.
- Reporta actividades sospechosas: Si observas alguna actividad que te parezca inusual o sospechosa, no dudes en reportarla.
- Conoce tus responsabilidades: Infórmate sobre las medidas de prevención de LC/FT/FPADM y tu rol en la lucha contra estos delitos.