En Nativa, la seguridad de nuestros clientes es nuestra máxima prioridad. Estamos firmemente comprometidos con el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones para la prevención y control de la Legitimación de Capitales (LC), Financiamiento al Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM). Trabajamos activamente para mantener un entorno seguro y transparente para todos.

¿Qué es LC/FT/FPADM?

Para entender mejor nuestro compromiso, es importante conocer qué significan estos términos:

• Legitimación de Capitales (LC): Es el proceso que busca ocultar el origen ilegal de dinero o bienes obtenidos a través de actividades delictivas, como el narcotráfico o la corrupción.
• Financiamiento al Terrorismo (FT): Consiste en la provisión de fondos o recursos a individuos o grupos que planifican o cometen actos terroristas.
• Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM): Se refiere a cualquier acto que proporcione fondos o utilice servicios financieros para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación o transferencia de armas nucleares, químicas o biológicas, sus sistemas vectores y materiales relacionados. Esto incluye la financiación de actividades que contribuyan a la proliferación de estas armas, como la investigación, el desarrollo y la producción.

¿Cómo combatimos LC/FT/FPADM en nativa?

Implementamos diversas medidas para protegerte y asegurar la integridad de nuestras operaciones:

• Verificación de Identidad: Solicitamos y verificamos cuidadosamente la identidad de todos nuestros clientes.
• Capacitación Continua: Nuestro personal recibe formación constante y especializada en la prevención de LC/FT/FPADM para identificar y mitigar riesgos.
• Cumplimiento Normativo: Nos aseguramos de cumplir estrictamente con todas las leyes y regulaciones aplicables en materia de prevención.
• Concientización: Difundimos información para concientizar al público sobre los riesgos de la LC/FT/FPADM y la importancia de su prevención.

¿Cómo puedes colaborar?

Tu participación es fundamental para mantener un entorno seguro. Puedes ayudarnos de la siguiente manera:

• Proporciona Información Veraz: Asegúrate de que la información que nos brindas sea siempre completa y precisa.
• Mantén tu Información Actualizada: Infórmanos sobre cualquier cambio en tus datos personales para mantener nuestros registros al día.

En nativa, trabajamos día a día para garantizar el cumplimiento de nuestras políticas de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PCLC/FT/FPADM), así como de la normativa legal vigente.

Agradecemos profundamente
tu confianza y colaboración