¿Conoces la figura del Oficial de Cumplimiento?
El Oficial de Cumplimiento es una figura clave en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Su papel es fundamental para garantizar que las empresas cumplan con las normas y regulaciones establecidas para prevenir estas actividades ilícitas, pero también tiene varias funciones y responsabilidades importantes.
En primer lugar, es responsable de garantizar que la empresa cumpla con las leyes y regulaciones aplicables. Esto incluye la identificación y evaluación de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como la implementación de políticas y procedimientos para prevenir estas actividades ilícitas.
Además, el Oficial de Cumplimiento es encargado de detectar cualquier elemento de alerta o inusual, dando cumplimiento a lo señalado en la política conozca a su cliente y a su proveedor.
La prevención y control de la LC/FT/FPADM es un trabajo en equipo y es tarea de todos.
Contamos contigo.
¿Conoces la figura del
Oficial de Cumplimiento?
El Oficial de Cumplimiento es una figura clave en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Su papel es fundamental para garantizar que las empresas cumplan con las normas y regulaciones establecidas para prevenir estas actividades ilícitas, pero también tiene varias funciones y responsabilidades importantes.
En primer lugar, es responsable de garantizar que la empresa cumpla con las leyes y regulaciones aplicables. Esto incluye la identificación y evaluación de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como la implementación de políticas y procedimientos para prevenir estas actividades ilícitas.
Además, el Oficial de Cumplimiento es encargado de detectar cualquier elemento de alerta o inusual, dando cumplimiento a lo señalado en la política conozca a su cliente y a su proveedor.
La prevención y control de la LC/FT/FPADM es un trabajo en equipo y es tarea de todos.