¿Conoces la diferencia entre Legitimación de
Capitales y Financiamiento al Terrorismo?
La legitimación de capitales es una modalidad utilizada por organizaciones criminales que buscan dar apariencia de legalidad a los recursos que obtienen de las actividades ilícitas que practican, la idea es que, mediante la incorporación de los recursos al circuito económico legal, las organizaciones criminales logran controlar sus recursos sin llamar la atención de las autoridades respecto al origen de las mismas.
Por otra parte, la financiación del terrorismo presupone el apoyo financiero, ya sea a través de recursos ilícitos o lícitos, a aquellos que planean, fomentan o ejecutan actos de terrorismo, como lo son los grupos de delincuencia organizada, grupos al margen de la ley o grupos terroristas; estos recursos suelen invertirse en la consecución de armas, equipos, explosivos, sostenimiento de los miembros de las organizaciones delincuenciales, tecnología, sobornos, entre otros.
El origen de los recursos de la legitimación de capitales proviene de actividades ilícitas, mientras que en la financiación del terrorismo el apoyo económico proviene de actividades lícitas e ilícitas.
La prevención y control es un trabajo en equipo y es tarea de todos. Contamos contigo.
¿Conoces la diferencia entre Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo?
La legitimación de capitales es una modalidad utilizada por organizaciones criminales que buscan dar apariencia de legalidad a los recursos que obtienen de las actividades ilícitas que practican, la idea es que, mediante la incorporación de los recursos al circuito económico legal, las organizaciones criminales logran controlar sus recursos sin llamar la atención de las autoridades respecto al origen de las mismas.
Por otra parte, la financiación del terrorismo presupone el apoyo financiero, ya sea a través de recursos ilícitos o lícitos, a aquellos que planean, fomentan o ejecutan actos de terrorismo, como lo son los grupos de delincuencia organizada, grupos al margen de la ley o grupos terroristas; estos recursos suelen invertirse en la consecución de armas, equipos, explosivos, sostenimiento de los miembros de las organizaciones delincuenciales, tecnología, sobornos, entre otros.
El origen de los recursos de la legitimación de capitales proviene de actividades ilícitas, mientras que en la financiación del terrorismo el apoyo económico proviene de actividades lícitas e ilícitas.
